Проведение внутренних расследований на предприятии

Для предотвращения хищений и финансовых махинаций на предприятии обычно задействуется служба безопасности. Но далеко не каждая компания имеет возможность содержать целый штат опытных специалистов. В такой ситуации служебное расследование лучше доверить детективам информационного агентства «AGGA Empire».

Когда требуется независимое расследование?

Необходимость в услугах профессионалов возникает в любом из перечисленных ниже случаев:

• выявление мелких хищений общественного либо личного имущества;
• подделка документов компании, финансовые махинации;
• необходимость в проверке сотрудников на предмет благонадежности и добросовестного выполнения должностных обязанностей;
• крупные разовые хищения. В случае их выявления расследование может производиться с привлечением представителей правоохранительных органов.

Как проводится расследование?

Расследование на предприятии представляет собой комплексную услугу, включающую следующие мероприятия:

• изучение обстоятельств дела и разработка четкой стратегии проведения следственных действий;
• опрос персонала компании;
• сбор вещественных доказательств, подтверждающих совершение должностного преступления;
• проведение очных ставок, если в таковых возникнет необходимость.

По результатам расследования составляется подробный отчет, в котором указываются лица, виновные в совершении противоправных действий. Также мы выясняем мотивы преступления.

Если требуется проверка персонала магазина или иного коммерческого предприятия, наши детективы осуществляются наблюдение за сотрудниками с применением спецсредств, собирают подробную информацию о них. В отчете в данном случае приводятся выводы о благонадежности работников и каких-либо мошеннических действиях, если они были обнаружены в ходе проверки.

 

Обращаем Ваше внимание, что Вы можете КОМПЕНСИРОВАТЬ затраты на наши услуги, в случае:

• поиска лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом или его имущества (все расходы по поиску лица, являющегося должником, его имущества принадлежат к расходам, предусмотренным на совершение действий по исполнительному производству, и оплачиваются должником);
• сбор сведений по гражданским делам (ст. 94 ГПК РФ);
• сбор сведений по уголовным делам (ст. 44 УПК РФ).